ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 3 عناصر جنائية كونوا تشكيلا عصابيا بالاشتراك مع أجانب وغسلوا 150 مليون جنيه في التنقيب والاتجار بالآثار، حيث يأتي ذلك استمرارا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تنسيقا وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 عناصر جنائية) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي بالاشتراك مع آخرين يحملون جنسيات متعددة وممارستهم نشاطا إجراميا في أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار واستخراجها من باطن الأرض للاتجار فيها وتهريبها إلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة.
وكذلك إصدارهم وثائق مزورة تسمح ببيعها في سوق تجارة الأعمال الفنية والمتاحف الدولية بالطرق الشرعية، حيث أمكن ضبطهم والتنسيق مع الجهات المعنية بالدول التي تم تهريب القطع الأثرية لها وإعادتها للبلاد، كما تبين قيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ذلك النشاط ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات هذا وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 150 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
